Авкян Норик Дадашевич (Ник Норенц, Морик Авакянц, Норик Авакянц).
Паспорт: 4511 126585 УФМС России
E-mail: norgalnor@mail.ru
Владеет компанией ООО «Нор-Гал» (транспортные и туристические услуги).
Юридический адрес: 115114 Москва, Летниковская набережная, 16.
ОГРН 1107746478278
КПП 770501001
Так же является президентом корпорации UANA.
127S.Brand Blvd.,suite #220
Glendale? California 91204
Tel: (818) 630-03-03
Fax: (818) 630-01-20
E-mail: uana@sanitecind.com
Берет деньги в долг под проценты для развития бизнеса. Деньги предпочитает брать у женщин и владельцев малого бизнеса (под тендеры, аренду). По банковским данным фирма имеет огромный валютный оборот, но даже небольшие деньги (по меркам оборота компании) не возвращает, скрывается, под различными предлогами отключает телефоны. Таким образом он уже ограбил всех своих друзей, но при этом жалуется, что они его предали. Манкирует знакомствами с высокопоставленными лицами.
UANA занимается весьма сомнительной деятельностью, которая не лицензирована и не зарегистрирована на территории РФ.
Предлагает услуги доставки итальянской одежды и обуви. В ходе работы все выглядит как при нормальных деловых отношениях, много слов, звонков, обсуждение заказа и прочее. При оплате просит сразу срочно 100% предоплаты.
Потом все растягивается на месяца, то одежда не пошита, то не могут вывести. В общем куча отговорок. В итоге ни товара, ни денег.
Иногда живет в Италии, там прогуливает эти деньги (информация достоверная), живет на широкую ногу.
Ее контакты, какие знаю:
Продавец: г. Москва, Ленинградский проспект д. 37, стр. 6, ТЦ «Авиасити»
Реквизиты: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК: 044525593
ИНН: 7728168971
Номер счета: 40817810104270004703
ИП Гарте Наталья Павловна (ИНН 504214911876)
VISA: Сбербанк России № карты 4276380049018976
телефоны: 8-916-465-4666, +393-665-051-985
http://www.modasuperstar.ru
Работает коммерческим директором ООО «Кольчугинский завод цветного проката». Юридический адрес: 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. К. Маркса, дом №4., тел. (49245) 2-87-10.
Меняет компании, набрав предварительно денег для заказов.
Первый вариант. Отгружает материал (от новой компании, говоря при этом, что вышлет договор о переуступке прав, а потом через арбитраж требует погасить задолженность отгрузившей компании, договора о переуступке соответственно не высылая оригинала)
Второй вариант. Просто объявляет о банкротстве компании куда вы отправили деньги, и вы их уже потеряли!
Будьте бдительны!
Я, Якубов Игорь Ибрагимович, смотря передачу об экстрасенсах, позвонил на ТВ по телефону 8-800-555-18-18. Во время звонка они попросили сообщить номер телефона, по которому можно связаться со мной, чтобы «вывести в прямой эфир». На следующий день мне c телефона 8 (499) 753-14-74 позвонил молодой человек, который представился Родионом Александровичем, помощником экстрасенса из «Института парапсихологии и ясновидения». После 10-15 минут разговора “помощник экстрасенса” начал утверждать, что в моей семье скоро произойдет беда — умрет кто-то из близких родственников.
И началось зомбирование. Звонки по несколько раз в день.
Проведя «диагностику», пообещали вылечить сына от алкоголизма и привести мое здоровье в порядок, по их словам «они работают до конечного результата». И все это за 20 000 рублей. С моей пенсией в 6700 пришлось брать кредит. Отправил деньги на карточку 4276808023256451, Яралова Дмитрия Алексеевича. Получив деньги, и проведя «сеанс», отношение ко мне сразу изменилось. Оказалось, что у нас все так «запущено», и нужно срочно провести ещё 3 сеанса. Стали требовать ещё 60 000. На мое требование вернуть деньги, посыпались угрозы: если деньги срочно не отправлю, то в семье все резко заболеют, а кто не заболеет, тот повесится и так далее, и тому подобное.
Данные на мошенников:
«Институт парапсихологии и ясновидения»
Телефоны: 8-800-555-18-18, 8 (499) 753-14-74, 8 (499) 995-23-09.
Адрес: пр. Андропова, д. 22.
Данные чека:
ОАО СБЕРБАНК РОССИИ
ЧЕК ПО ОПЕРАЦИИ
В СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН
ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ
ДАТА ОПЕРАЦИИ: 06.11.12
ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (МСК): 20:03:44
ИДЕНТИФИКАТОР ОПЕРАЦИИ: 891347
ОТПРАВИТЕЛЬ:
№ КАРТЫ: 6390 02** **** **50 48
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
№ КАРТЫ: 4276 80** **** 6451
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Я.
СУММА ОПЕРАЦИИ: 20000.00 РУБ.
КОД АВТОРИЗАЦИИ: 891405
ОАО «Сбербанк России»
12 ноября 2012 г.
Сегодня, 24 октября, у станции метро «Щёлковская» наблюдал схему мошенничества, про которую раньше не слышал. Двое молодых людей пытались силой засунуть старушку в чёрный минивен Мерседес. При естественно возникших вопросах проходящих мимо людей, объясняли это тем, что старушка обманула их в неком магазине. Когда образуется небольшая толпа, сообщники, изображающие прохожих, спрашивают, сколько должна старушка и предлагают всем собравшимся сброситься понемногу, чтоб отдать её долг. Весь спектакль происходит достаточно быстро, максимум 10 минут, до полиции дозвониться никто не успевает. Мошенники забирают деньги и уезжают.
Народ, не ведитесь! То, что это афёра, легко «читается». Что за магазин, никто не говорит. В этот мифический магазин для разбирательства пройти никто не хочет. Сумма «долга» в разговоре всё время меняется. Но вообще понятно, что участие старушки в спектакле — сильный ход, поэтому народ всё равно будет «спонсировать» этих мошенников.